董事会职权 - 董事会有中长期发展决策权等多项职权[2] - 制订规则报股东会批准后生效并负责解释[52] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近年度经审计总资产50%以上等五种情况应提交股东会审议[7] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占最近年度经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会[8] 担保规定 - 对外担保审议需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] 借款权限 - 董事会单次决定银行借款不超最近年度经审计净资产的40%[9] 董事长职权 - 董事长主持股东会和董事会会议等多项职权[10] 会议召开 - 董事会定期会议每年不少于四次，提前十日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[14] - 定期会议通知提前十日，临时会议提前五日，紧急情况可口头通知[18] - 定期会议变更通知需提前三日，临时会议需全体与会董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托出席遵循多项限制原则，一名董事不得接受超两名董事委托[26] - 董事会定期会议除不可抗力外须现场举行，临时会议原则上现场举行[27] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决并签署书面确认意见[31] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会[36] 特殊决议 - 董事会会议就利润分配等事项决议，若注册会计师未出正式报告，先根据草案决议，待正式报告后再决议[38] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[40] 档案保存 - 董事会会议档案永久保存[50]