章程与经营范围变更 - 2025年8月6日召开董事会会议，审议通过修改《公司章程》及变更经营范围议案，尚需股东会审议[1] - 修订后章程新增法定代表人相关条款，部分条款序号顺延[2] - 公司经营宗旨变更为聚焦儿童健康产业[2] - 经营范围一般项目增加企业总部管理等，许可项目增加建设工程设计等[2][3] 财务与股份规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[4] - 发起人等不同主体转让股份有期限和比例限制[5] 股东权益与义务 - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销的权利[6][7] - 符合条件股东可请求对相关方提起诉讼[7][8] - 股东查阅公司材料有规定流程和限制[6] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[9] 股东大会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东大会需在上一会计年度完结后六个月内举行[12] - 特定情形下需召开临时股东大会[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长等职务[27] - 董事会每年至少召开四次定期会议[30] - 关联董事对决议表决权有限制[31] 独立董事相关 - 担任独立董事有资格限制[32] - 独立董事有特别职权和职责[34] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会行使监事会职权，成员为3名[35] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[36] 利润分配 - 公司每年向股东分配股利不低于当年可供分配利润的40%，有重大支出时不低于20%[43] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[44] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[48] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人[126][127][128] 其他 - 设立中共山东华特达因健康股份有限公司总支部委员会[21] - 公司党总支对企业重大事项有决策权和前置研究权[23]