股东周年大会 - 公司拟于2025年9月18日上午10:30在香港荃湾西如心酒店举行股东周年大会[3][7][16][29][79] - 代表委任表格须不迟于2025年9月16日上午10:30交回或送达指定登记处[3][31][90] - 公司于2025年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记手续[32][90] - 股东须不迟于2025年9月12日下午4:30将过户文件送登记处以获取投票资格[32][90] - 大会将省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审计综合财务报表等[80] - 大会将重选徐静等人为公司董事[80] - 大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[28][80] - 大会上所有决议案将以投票方式表决[33][90] 股份相关 - 发行授权可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的额外股份[9][25] - 股份回购授权可购回不超已发行股份总数10%的股份[11][22][67][83] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本包括10亿股股份[67] - 若授出股份购回授权的普通决议案获通过，董事将获授权最多回购1亿股股份，相当于已发行股份总数的10%[67] - 公司前六个月未回购股份[72] - 2024年10月至2025年7月股份最高每股1.510港元，最低每股0.395港元[73] - 截至最后实际可行日期，荣利绿色发展有限公司拥有7.5亿股投票权，占已发行股本约75%[76] - 若全面行使购回授权，荣利绿色发展有限公司股权将增至约83.33%[76] 董事相关 - 徐静、姚宏隆、陈鲁闽及符合先生四位董事任期至股东周年大会，建议膺选连任[18][20] - 徐静女士于2025年7月14日获委任为独立非执行董事，初步固定任期3年，每年董事袍金300,000港元[37][40][43] - 姚宏隆先生于2024年5月17日获委任为董事，6月25日调任执行董事，每年董事袍金1,440,000港元，初步固定任期自上市日期起计为3年，后续每3年自动续约[45][46][50] - 陈鲁闽先生于2024年5月17日获委任为董事，6月25日调任为执行董事，每年董事袍金144万港元，初步固定任期自上市日期起计为三年，后续自动重续及延长三年[52][54][57] - 符合先生于2024年9月20日获委任为独立非执行董事，每年董事袍金30万港元，初步固定任期自上市日期起计为三年，后续自动重续及延长一年[59][61][64] - 截至最后实际可行日期，姚宏隆先生被视作于750,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份约75%[49] - 姚宏利、姚宏隆、陈鲁闽分别持有荣利绿色发展有限公司68%、17%、15%权益[76]