制度审议 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[6] - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[6] - 候选人近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚[8] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需五年以上会计岗位全职经验[11] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[13] - 连续任职六年内不得再次被提名[15] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 提名选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[16] - 选举时应披露相关声明等并报送材料[18] - 北交所异议候选人不得提交股东会[18] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[19] 任期管理 - 连续任职不超六年[19] - 任期届满前解除职务应披露理由依据[19] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士60日内补选[19][20] - 1%以上股东可质疑或罢免[20] 职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[23] - 发现特定情形应报告北交所或证监会派出机构[24] 履职监督 - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[26] - 工作记录及资料保存10年[27] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] 公司保障 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料，会议资料保存10年[31] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[31] - 两名以上独立董事要求延期会议应采纳[31] - 及时办理履职应披露信息，否则可申请披露或报告[32] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[32] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制定，股东会审议，年报披露[33] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[35]