董事会秘书制度修订 - 2025年8月6日第四届董事会第十次会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] 董事会秘书设置 - 董事会设1名秘书，对董事会负责，为高级管理人员[5] 任期与任免 - 每届任期三年，可连选连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] 信息报备 - 聘任或解聘秘书应在规定时间发布公告并向北交所报备[9][14] 履职与培训 - 秘书辞职生效前履职，空缺时由董事长或指定人员代行[16] - 公司保证秘书任职期间参加北交所后续培训[17]