股东周年大会 - 公司将于2025年9月12日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年9月10日下午2时30分送达公司[9] - 股东有权出席股东大会并投票的记录日期为2025年9月12日[4] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年9月8日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处办理登记[4] - 若股东大会当日上午8时30分后8号或以上台风信号等生效，大会将延期，公司将在网站公布重新安排信息[5] 财务及人事安排 - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重新选任林振新、黄西华、黄继昌为董事[4] - 重新聘任栢淳会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 批准董事购回股份，总面值不得超已发行股本总面值10%[5] - 批准董事配发达行处理额外股份，总面值不得超已发行股本总面值20%[6] - 配发达行处理额外股份授权可扩大，购回股份数额不得超已发行股本总面值10%[8] - 董事将在符合股东利益情况下行使购回股份权力[7] - 董事无即时发行新股份计划，除行使购股权计划授出的购股权外[8] 其他 - 公布董事会成员构成[10] - 股份联名持有人中仅股东名册内排名首位者有权就有关股份在股东大会投票[3] - 林振新、黄西华、黄继昌先生将在股东大会轮值退任并愿重选连任[6]