公司基本信息 - 公司于2023年9月25日在深交所上市，注册资本6,666.6667万元，已发行股份总数6,666.6667万股[6][12] - 公司设立时，陶春蕾持股56.70%，许新珞持股24.30%，合计持股100%[11][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25％，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与行动 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可请求诉讼[26] - 公司全资子公司相关问题，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可采取法律行动[27] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[35] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％、总资产30％后提供的任何担保，一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[56] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[57] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事、2名独立董事和1名董事长[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应提交董事会审议[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，董事会审议后提交股东会审议[74] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等标准之一的关联交易，应提交董事会审议[75] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议[75] - 公司提供担保应经董事会审议，达标准的担保事项董事会审议后提交股东会审议，且需2/3以上董事同意[76] - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意，满足特定情形应在董事会审议后提交股东会审议[76] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[77] - 董事会召开临时会议，提前3日书面等方式通知董事[77] 董事任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应提请股东会撤换[67] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入公司法定公积金[99] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50％以上时，可不再提取[99] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％[101] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[115] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[115] - 公司减少注册资本时，应自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[116] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[121]