战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 可根据需要下设投资评审小组[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 两名以上成员提议或召集人认为必要可召开[9] - 现场召开为原则，可结合通讯方式[9] - 表决方式为举手或投票，通讯签字视为同意[9] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[13]