万邦医药(301520) - 安徽万邦医药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月)
委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,董事会选举产生[4] 任期职责 - 任期与董事会一致,届满连选可连任[4] - 主要职责包括审议薪酬方案、制定激励计划等[6] 会议规则 - 两名以上成员提议或召集人认为必要可召开会议,提前三日通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席,决议经全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构,费用公司支付[10] - 讨论有关成员议题时当事人回避,无关联关系委员过半数出席[10] 生效解释 - 细则自董事会审议通过生效,解释权归董事会[13]