审计委员会组成 - 审计委员会委员至少由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应六十日内完成补选[5] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 会议通知时限为前三日，紧急可豁免[16] 会议要求 - 须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 审议意见须全体委员过半数通过[16] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换机构[7] - 审核财务报告并发表意见[7] - 评估公司内部控制有效性[7] 其他规定 - 可邀请相关人员列席并提供信息[17] - 可聘请中介机构，费用公司支付，需签保密协议[18] - 会议程序等须遵循规定，审议意见书面提交董事会[17] - 会议应制作记录，保存不少于十年[18] - 出席和列席人员有保密义务[18] 细则相关 - 细则自董事会决议通过施行，原细则废止[20] - 未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订[20] - 细则由董事会负责制订、修改和解释[20] 公司信息 - 公司为恒力石化股份有限公司，时间为2025年8月[21]