董事会构成 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，需时设副董事长1人[4] 投资与交易权限 - 董事会对公司年度累计投资总额权限不超最近一期经审计净资产的50%，单项投资不超30%[6] - 公司交易事项达特定6种标准之一须报董事会批准[7] - 董事会授权总经理对外投资交易标的额不超最近一期经审计净资产的10%[8] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议关联交易[9] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议关联交易[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[11] - 8种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知全体董事等[12] - 定期会议变更通知需提前3日书面发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[14] - 董事会临时会议通知可口头发出，需说明紧急情况，含时间等内容[13][14] 会议召开条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事一次接受委托不得超2名董事[16] 会议表决规则 - 一般提案全体董事过半数投赞成票通过，特殊事项需出席董事三分之二以上签署同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[21] - 半数以上与会董事或独立董事可要求暂缓表决[21] 会议记录与档案 - 董事会会议记录含日期等内容[23] - 与会董事需签字确认会议记录，否则视为同意[23][24] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[28] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理，披露前相关人员保密[26] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[26] 规则相关 - 规则“以上”含本数，“过”不含本数[30] - 规则作为《公司章程》附件，由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[30] - 规则未尽事宜按法律和《公司章程》规定执行，冲突时从之[30] - 规则由公司董事会负责解释[30] - 公告时间为2025年8月[30]