公司基本信息 - 公司已完成房产产权交接，拟变更注册地址[2] - 公司已发行股份总数为156,702,722股，均为普通股[9] 会议与制度 - 2025年8月4日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，部分议案尚需提交股东大会审议[1] - 公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[1] - 公司修订部分管理制度和《公司章程》，部分尚需股东大会审议[4][5] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关权益受损情况请求诉讼或直接起诉[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[26] 重大事项审议 - 公司审议1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司审议与关联人发生金额在3000万元以上，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[20] - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[22] 担保与财务资助 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[23] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[24] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[41] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[41] - 董事离职后对公司和股东的忠实义务在2年内仍然有效[40] 交易决策 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易及与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以下、成交金额占公司市值50%以下等情况由董事会决策[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、成交金额占公司市值10%以上等情况需特别审议[46] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[66] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[70]