股份与资本 - 公司注销回购股份11338016股，注册资本由1834328747元变更为1822990731元，总股本由1834328747股变更为1822990731股[11] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] 组织架构 - 公司取消监事会，监事自动离任，监事会相关制度同步废止，监事会职权由董事会审计委员会行使[11] - 股东大会表述调整为股东会[11] - 公司董事会组成人数由11人调整为9人，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名[11] - 董事会各专门委员会人数由5人调整为3人[11][40] 会议相关 - 会议于2025年8月11日审议6项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订公司股东会议事规则等[4][10] - 会议表决按公司章程规定，统计现场和网络投票合并表决结果并宣读股东大会决议[9] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让，控股股东持有股份为3年[16] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] - 董事、监事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让[16] - 董事、监事和高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[16] 股东权益与决议 - 公司股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配[18] - 股东提出查阅、复制相关材料，应向公司提供持股种类及数量的书面文件[18] - 未召开会议、未表决等情况，公司股东会、董事会决议不成立[18] - 公司股东会由全体股东组成，是公司权力机构，可决定经营方针和投资计划等[18] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项须审议[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[26] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[26] - 公司增加或减少注册资本等事项需以特别决议通过[26] - 董事会、单独或合计持有公司股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人[28] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[28] - 累积投票制下，股东大会选举董事或股东监事时，每一股份拥有与应选人数相同表决权，表决权可集中使用[20] - 董事会和监事会的工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[26] 董事会权限 - 董事会可决定公司最近经审计净资产值10%以内的风险投资项目等[26] - 公司发生财务资助、对外担保交易事项，除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[26] - 单项股权投资金额5000万元以上需提交董事会审议[34] - 单项固定资产投资金额20000万元以上或最近12个月累计金额达到上市公司最近一期经审计净资产10％以上需提交董事会审议[34] - 其他单项投资金额10000万元以上需提交董事会审议[34] - 单项捐赠金额超过100万元需提交董事会审议，超过500万元需提交股东会审议[36] - 代表1/10以上表决权的股东提议等时董事会应召开临时会议[36] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[36] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[42] - 公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后，按不低于每一年度可供分配利润的30%分配[42] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，有条件时可进行中期利润分配[44] - 公司出现当年度未实现盈利等6种情形之一，可不实施分红[44] - 公司实施现金分红需满足未分配利润为正等3个条件[44] - 重大投资项目均处成熟期且下一年无重大投资计划，现金分红比例最低达80%[44] - 重大投资项目均处成熟期且下一年有较大投资计划，现金分红比例最低达40%[46] - 重大投资项目处于成长期且下一年有较大投资计划，现金分红比例最低达20%[46] - 利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并提交股东大会审议通过[44][46] 董事提名 - 宋立强、付少学等被提名为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[56] - 公司董事会提名罗焕塔、吴昊旻、罗薇为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年[65]