委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[10] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[13] - 会议记录保存期不少于十年[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[11] - 召开会议原则上应提前三天通知全体委员[10] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于会议表决前提交[11] 考评与计划 - 对董事及高管考评需公司提供主要财务指标等书面材料[7] - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会批准，高管薪酬计划提交董事会批准[8]