董事会秘书 - 设1名，为公司与上交所指定联络人及高级管理人员[3] - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[7] - 被解聘或辞任应及时报告上交所并公告[8] - 出现特定情形，董事会1个月内解聘[10] - 聘任时签保密协议，离任后半年履行保密义务[11] - 空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[9] - 负责信息披露、股票变动管理等事务[11][12] - 保管公司重要资料[13] 证券事务代表 - 董事会应聘任1名协助秘书履职[16] - 由秘书提名，董事会审议批准[16] - 任职和免聘条件参照细则执行[16] - 聘任后及时公告并提交资料[16] - 秘书不能履职时代为履行职责[16] - 公司保证其参加后续培训[16] 其他 - 设立董事会办公室处理日常事务[18] - 秘书领导办公室工作[18] - 工作细则解释权在董事会，审议通过后生效[20]