会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[5] - 董事长应自接到提议后10日内召集董事会会议[6] 会议通知要求 - 召开定期和临时会议分别提前10日和2日通知[8] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[11] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[16] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票[22] - 现场召开当场宣布结果，其他情况次日通知[23] - 决议须经全体董事过半数通过[24] - 董事回避时按相关规定表决，不足3人提交股东会[26] 提案审议规定 - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议[28] - 部分情况会议应暂缓表决[29] 会议记录相关 - 会议可全程录音[30] - 秘书做好会议记录，可视需要做纪要和决议记录[31][32][33] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[34] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[35] - 会议档案保存十年以上[36]