战略委员会设立 - 公司为战略发展需要设立董事会战略委员会并制定议事规则[2] 成员构成与选举 - 成员全部由董事组成，外部董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 组织架构 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样[11] - 必要时可邀请人员列席、聘请中介机构[11] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[11]