委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员全由外部董事担任，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 职责权限 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[7] 工作流程 - 工作组提供财务指标和经营目标完成情况资料[9] - 考评后董事薪酬报董事会同意再交股东会，高管薪酬报董事会批准[9] 会议规则 - 提前三天通知委员，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[19] - 规则自董事会审议通过之日起实行[14]