董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事[2][3][14] - 董事任期3年可连任，独立董事连任不超6年[14] 融资权限 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2][14] 委员会设置 - 审计委员会成员3名，非高管董事，独立董事不少于2名，会计专业独董任召集人[3][15] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策建议[3] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[3][4][5] - 薪酬与考核委员会负责研究董事与高管考核标准并考核，审查薪酬政策与方案[5] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议，董事会应开临时会议[7][24] - 定期会议通知提前10日，临时会议提前3个自然日[7][26] - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，决议需超全体董事半数赞成[27][32][35] - 对外担保等事项需全体董事过半数及出席会议2/3以上董事同意[35] 其他事项 - 公司拟修订《公司董事会议事规则》，议案需提交股东会审议[1][10] - 公司拟以半年度财报现金分红，不送红股、不转增股本时，半年度财报可不经审计[39]