会议信息 - 董事会会议于2025年7月31日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设23个子议案均涉修订[7] - 《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》8票同意，1人回避[12] 其他决议 - 多项制度修订和制定公告于2025年7月31日披露[10] - 会议相关决议文件含《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》[18]