鑫汇科(831167) - 董事会战略委员会工作细则
战略委员会组建 - 2025年7月31日会议通过制定工作细则，5票同意[3] - 由三名董事组成，经提名选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 会议提前三天通知，三分之二以上成员出席[12][13] - 决议须全体成员过半数通过，记录保存十年[13] 战略委员会职责 - 对公司重大事项研究提建议并监督[10] - 董事会办公室准备材料，委员会提交提案[16]
战略委员会组建 - 2025年7月31日会议通过制定工作细则，5票同意[3] - 由三名董事组成，经提名选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 会议提前三天通知，三分之二以上成员出席[12][13] - 决议须全体成员过半数通过，记录保存十年[13] 战略委员会职责 - 对公司重大事项研究提建议并监督[10] - 董事会办公室准备材料，委员会提交提案[16]