董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，1名独立董事为会计专业人士[2] 董事任期 - 董事长、副董事长每届任期三年，可连选连任[3] 重大交易审议标准 - 公司一年内出售、收购重大资产低于最近一期经审计总资产50%由董事会审议[8] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%[8] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50%或低于5000万元[8] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50%或低于500万元[8] - 交易标的最近一年营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、低于50%或低于5000万元[8] - 交易标的最近一年净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50%或低于500万元[8] 关联交易审议标准 - 与关联自然人交易30万元以上、低于3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值5%以下由董事会审议[10] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、低于3000万元或占5%以下由董事会审议[10] 非重大交易情况 - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产低于10%或低于1000万元[12] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润低于10%或低于100万元[12] - 交易标的最近一年营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入低于10%或低于1000万元[12] - 交易标的最近一年净利润占最近一个会计年度经审计净利润低于10%或低于100万元[12] - 与关联自然人交易30万元以下，与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日通知全体董事[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 临时会议提前3日通知，突发重大紧急事项当日口头通知[16] 董事出席规定 - 董事连续2次（独立董事连续3次）未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[17] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[19]