董事规定 - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超半数应书面说明并披露[8] - 一名董事一次董事会会议接受委托代出席不得超两名以上董事[8] - 董事审议为特定控股子公司提供财务资助时应关注相关情况[11] - 独立董事行使特别职权应获全体独立董事半数以上同意[16] - 独立董事应向年度股东会提交述职报告并报深交所备案[20] 高管职责 - 高级管理人员应忠实、勤勉履职，符合公司和股东最大利益[22][23] - 总经理等应严格执行董事会决议，情况变化及时报告[23] - 总经理等应及时报告公司经营或财务重大事件及进展[23] 秘书职责 - 董事会秘书应督促建立信息披露和内部报告制度，做好披露工作[23] 独立董事报告情形 - 发现公司重要事项未提交审议等应尽职调查并报深交所[19] - 现场检查发现异常应向董事会和深交所报告[19] - 遇被公司免职理由不当等情形应向多部门报告[19] 规范施行 - 本规范自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[23]