公司基本信息 - 公司于2014年1月3日获批发行1428.75万股，1月27日在深交所上市[3] - 公司注册资本为607,576,150元，股份总数607,576,150股[3][10] - 陆文斌持股3170.40万股，占总股本比例63.408%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会决定发行不超已发行股份50%的股份，授权期限三年[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有不得超已发行股份总额的10%[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求起诉[26] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等4种情况需股东会审议[30] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[33] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事相关规定 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[67] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司[69][70] - 独立董事连续连任时间不得超过六年[79] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[95] - 董事会审议并决定公司一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项[90] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[105] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报[115] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[119] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[16] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告[138]