董事会换届 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，任期3年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 提名主体与规则 - 非独立董事候选人提名主体为公司现任董事会、监事会、持股1%以上股东，单个提名人提名不超5名[3] - 独立董事候选人提名主体为公司董事会、监事会、持股1%以上股东，单个提名人提名不超3名[4] 提名时间与方式 - 提名人需在2025年8月8日17:00前提名董事候选人并提交文件[5] - 亲自送达提名文件须在2025年8月8日17点前送达证券部[18] - 邮寄提名文件须在2025年8月5日12点前扫描发邮箱，原件8月8日17点前寄至证券部[18] 候选人资格 - 非独立董事候选人最近36个月内受证监会行政处罚等情形，提名人需说明[7] - 独立董事候选人须具备多项条件，未取得培训证明应承诺参加[8][9] - 特定股东及其直系亲属等不得担任独立董事[9] - 独立董事连续任职6年不得再连续[10] - 独立董事候选人最近36个月内不得受相关处罚或批评[10] - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][34] - 以会计专业人士身份被提名需具备资格且有5年以上全职经验[30][37] 履历填写要求 - 履历表从中学填教育背景[45] - 填最近十年工作经历[46] - 填有助于担任独立董事的培训情况[47] - 填在境内上市公司兼任独立董事情况[48] - 填除会计专业外有效专业资格、职称[49] - 填大学毕业后所获奖励[50] - 填工作成果选前十项[51] - 填获得的年度报酬总额[52] - 表格“期间”填起始到终止年月或至今[52] - 填非独立董事候选人履历[54] - 填董事候选人主要家庭成员信息[55] - 家庭成员信息表填相关内容及持股数量[56] 其他 - 上市公司代码为603606[41]