公司基本信息 - 公司于2004年8月17日核准发行2500万股人民币普通股，9月1日在深交所挂牌交易[7] - 公司注册资本为847,653,618元[10] - 公司已发行股份数为847,653,618股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 董事会有权3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[109] - 董事会会议记录保存期限为10年[116] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[122] - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[128] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[121] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任何三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[152] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[173] - 分红政策调整方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[159]