股份变动 - 公司拟回购注销第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份996,600股[2] - 股份回购注销完成后，公司股份总数将由292,868,018股变更为291,871,418股[2] - 公司注册资本将由人民币292,868,018元变更为人民币291,871,418元[2] 章程修订 - 修订后《公司章程》规定公司注册资本为人民币29,187.1418万元[4] - 修订后《公司章程》规定总经理为法定代表人，总经理辞任视为同时辞去法定代表人[4] - 修订后《公司章程》规定公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同种类股份权利同等[4] 股东权益与责任 - 股东可按股份份额获股利等利益分配[7] - 股东可依法参与股东会并行使表决权[7] - 公司股东依认购股份和入股方式缴纳股款，不得滥用权利损害公司等利益，否则担责[8] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止[3] - 股东会是公司最高权力机构，可选举更换董事并决定报酬[9] - 董事会负责召集股东会并报告工作[27] 交易审议规则 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的事项需股东会审议[10] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上的交易，应提交董事会审议[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[34] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[35] - 任意三个连续会计年度，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[36][38] 会议召集与表决 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[30] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决，决议需经出席的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，涉及特定事项需三分之二以上通过[19] 人员任职与职责 - 董事任期为三年，可连选连任[22] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[25] - 总经理对董事会负责，行使多项职权，包括主持工作、实施计划等[33] 公司运营与管理 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[33] - 公司实行内部审计制度，配备专职人员，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司合并应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[42]