会议安排 - 公司拟于2025年6月11日上午10时在上海举行股东周年大会[3] - 2025年6月6日至11日暂停办理股份过户登记手续[11] - 代表委任表格及相关文件最迟须于2025年6月9日上午10时前送交公司香港证券登记分处[11] - 股份过户文件及股票须于2025年6月5日下午4时30分前送交登记分处[11] 财务相关 - 需省览及采纳公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 续聘安永会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 人事相关 - 拟重选Robert Irwin Kamen博士和叶小平博士为独立非执行董事[4] - Robert Irwin Kamen博士及叶小平博士将在大会上退任并参与重选[11] 股份相关 - 公司董事配发股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的20%[5] - 公司可购回的股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份数目的10%[7] - 扩大授权后经扩大金额不得超决议案获通过当日已发行股份数目之10%[8] 其他 - 大会决议案以投票方式表决，结果将按规定刊载于港交所及公司网站[11] - 有权出席大会及投票的股东可委任受委代表，库存股持有人无投票权[11] - 联名持有人中排名首位者的投票将获接纳[11] - 待第6、7项普通决议案获股东通过后，提呈第8项普通决议案[11] - 授权董事会厘定公司董事酬金[4]