董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 提案规则 - 单独或合计持股10%以上股东、董事会成员、总经理可提提案，提案需提前10日送交董事会秘书[10][13] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知董事；临时会议提前5日通知，紧急情况不受限[17][19][22] - 特定主体提议时应召开临时董事会，董事长10日内召集主持[19] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[24] 独立董事评估 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，与年报同时披露[15] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席；董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行[27][34] 表决规则 - 审议通过提案须超全体董事人数半数同意，法律有规定从其规定[38] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[41] 特殊表决情况 - 2名及以上独立董事认为提案有问题可要求暂缓表决并提再次审议条件[36][37] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，秘书安排记录，记录含多项内容[39] - 表决票和会议档案保存期限为10年[32][41] 董事责任 - 董事在决议签字负责，违规致损参与决议董事赔偿，证明异议可免责[40] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况，发现违规可要求高管纠正，不采纳可提请临时董事会[43] 议事规则修订 - 董事会在三种情形下应修订议事规则[45] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[47] - 规则为公司章程附件，由董事会解释，股东会审议通过生效[47][48][49] 公司信息 - 公司为吉安满坤科技股份有限公司，时间为2025年7月[50]