人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[3] - 兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的50%[4] 人员任免 - 总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[4] - 解聘总经理由董事长提建议，董事会决定；解聘副总经理、财务总监由总经理提建议，董事会决定；解聘董事会秘书由董事长提建议，董事会决定[4] 任期制度 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] 决策流程 - 占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的日常经营事项，经总经理办公会审议后提交董事长决定[9] 会议制度 - 总经理办公会例会每半年至少召开一次，特定情形下三个工作日内召开临时会议[15] - 总经理办公会议原则上需1/2以上应出席人员出席方可举行[16] - 例会召开前两日征集议题，提前一天发通知[16] 制度拟定 - 总经理拟定涉及员工切身利益的规章制度，应先听取职工意见并提交总经理办公会讨论[10] 预算执行 - 公司正常行政支出由总经理提年度预算方案，经董事会批准后在权限内执行[21] 报告义务 - 公司出现特定情形总经理应及时向董事会报告[21] - 总经理应定期向董事会或审计委员会提交经营管理工作报告[21] - 总经理应向董事会报告多项事项，如决议执行、资产使用等情况[21] - 总经理应向审计委员会报告财务制度执行等事项[21] - 遇重大事故等总经理及高管应尽快报告董事长[22] 绩效评价 - 总经理及高管绩效评价由董事会负责组织[23] 生效修改 - 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[27] 记录保存 - 总经理办公会会议记录保存10年[19]