独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定持股股东及其亲属、有违法违规记录等人员不得担任[8][9] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[10] - 连续任职不得超过6年[14] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事职务解除与补选 - 履职不达标等情况董事会应解除职务，不符比例应60日内补选[15][16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[19][21] - 发表意见应明确清晰[19] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等资料保存10年[25][31] 独立董事专门会议 - 半数以上可提议召开，需半数以上出席，决议全体过半数同意通过[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[37] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[37] 公司保障措施 - 指定秘书协助履职，保障知情权[31][33] - 承担费用，可建责任保险制度，给予津贴[34][35][36]