股权结构 - 肖学慧直接持有公司股份1100股，占总股本0.001%；间接持有180437股，占总股本0.12%[2] - 彭威、吴泽燕未直接或间接持有公司股份[3] - 公司已发行股份数为14,808.6249万股，均为普通股，每股面值为1元人民币[6] 公司章程修订 - 2025年7月29日公司召开相关会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 修订后规定董事长辞任法定代表人视为同时辞去，公司需在辞任日起三十日内确定新法定代表人[5] - 明确法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受，公司担责后可向有过错法定代表人追偿[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[7] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高及特定股东转让股份有时间和比例限制[8] - 持有公司5%以上股份的股东、董监高，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销特定股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 控股股东管理 - 公司董事会建立“占用即冻结”机制，发现控股股东占用资产应立即申请司法冻结其股份[14] - 控股股东质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定，转让股份应遵守相关规定和承诺[16] 股东会与董事会 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事等，特定重大事项需股东会审议[16][17] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达到股本总额的1/3时，应在2个月内召开临时股东会或股东大会[18] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，任期届满可连选连任，出现不适任情形公司将解除其职务[28] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2，董事会成员中应当有1名由职工代表担任的董事[29] - 董事会由7或8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[31] 审计委员会 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，作出决议应经成员过半数通过[37][38] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次工作情况，督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查并提交报告[39] 财务与清算 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[48]