股东周年大会 - 2025年6月27日上午10时30分在香港九龙湾举行[3][48] - 6月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[22][60] - 股东最迟须于6月23日下午4时30分前交回过户文件及股票以符合出席资格[60] - 大会将省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[49] - 重选闫一帆等退任董事并授权董事会厘定董事未来一年薪酬[49] - 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[49] 股份相关 - 股份代号为767[3] - 每股面值0.01港元[9] - 最后实际可行日期为2025年5月22日，已发行股份数为546,529,549股[7][19][39] - 发行授权可发行不超已发行股份总数20%的股份，即最多109,305,909股[7][18][19] - 购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多54,652,954股[9][18][19][39] - 闫立先生实益拥有49,143,517股股份权益，占已发行股份总数约8.99%，全面行使购回授权权益将增至约9.99%[45] 人员相关 - 闫一帆先生及何亦武博士将在大会上轮席退任并接受重选[13] - 黄江先生于2024年7月10日获委任，任职至大会并接受重选[13] - 闫一帆34岁，每月董事袍金100,000港元，2022年4月加入公司任执行董事及行政总裁[31][32] - 何博士与公司订立为期两年委任函，不收取董事薪酬[34] - 黄先生与公司订立为期三年委任函，每月董事袍金20,000港元[36] 其他 - 2024年6月至2025年4月各月股份在联交所买卖最高与最低股价公布，如2024年6月最高0.395港元，最低0.250港元[46] - 最后实际可行日期前六个月内公司未购回任何股份[44] - 董事会推荐股东表决赞成将提呈的所有决议案，所有决议案将以投票方式表决[26][28] - 董事目前无意行使发行或购回授权，发行授权让董事灵活发行新股，购回授权提升公司资产净值及每股盈利[19] - 待相关决议案通过，将购回股份数目加入可配发、发行股份数目[57] - 委任受委代表文书需委任人或授权人签署，公司需盖章或相关人士签署，最迟于大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地址[60] - 股东交回委任受委代表文书后仍可亲自出席大会并表决，此时文书视作撤回[60] - 股份联名持有人中排名较先者有权表决[60]