董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长，可设1 - 2名副董事长[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上经董事会审议后提交股东会[6] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润等满足一定条件分别由董事会或股东会审议[6][7] - 公司与关联方成交超一定金额分别提交董事会或股东会[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[11] - 董事长10日内召集主持临时会议[13] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[15] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] - 董事会对议案逐项审议，记名表决，一董事一票[25] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，对外担保需2/3以上出席董事同意[26] 其他规则 - 董事回避表决有相关规定[26] - 书面决议经全体董事过半数同意签字与会议决议效力等同[26] - 董事会会议档案保存10年[29] - 本规则经股东会批准生效实施[31]