交易审议规则 - 交易涉及资产总额占比超10%董事会审议，超50%股东会审议，一年累计超30%需股东会特别决议[4] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润满足一定条件分别由董事会或股东会审议[4][5] 对外投资管理 - 审计委员会督导内审部门至少半年检查一次对外投资事项[10] - 实物或无形资产对外投资需经评估[13] - 对外投资项目实施后可派驻产权代表[14] - 财务管理中心加强投资收益控制，严禁账外账[15] - 负责部门三年内向董事会书面报告项目实施情况[19] 监督检查 - 审计委员会和内审部行使监督检查权[20] - 内审部检查投资业务岗位设置等情况[19][20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家规定及章程执行[23] - 制度由董事会解释，股东会批准后生效实施[23]