股份回购 - 公司拟以每股4.03港元回购并注销最多841,749,304股H股，减资841,749,304元[7][22][26][29][45][49] - 2025年2月19日接获1,337,966,436股H股有效接纳，占已发行股份约15.86%及已发行H股约29.35%[7][23][29][46] - 要约完成后，公司注册资本由8,434,770,662元减至7,593,021,358元[7][26][49] 股权结构变化 - 中国建材母公司持H股要约完成前占比0.10%，完成后占0.11%[23][46] - 中建材联合投资有限公司持H股要约完成前占比2.00%，完成后占2.22%[23][46] - 独立H股股东持H股要约完成前占比51.86%，完成后占46.52%[24][47] 债券发行 - 2025年2月24日发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一），规模20亿元，票面利率2.08%[8] - 2025年2月24日发行“建材YK12”债券，规模10亿元，票面利率2.13%[30] 债券会议 - 中信证券定于2025年3月4 - 10日召开债券持有人会议，审议不提前清偿或提供额外担保方案[10][30][32][33] - 债权登记日为2025年3月3日，异议需在2025年3月10日前书面回复[11][32][33][34]