提名委员会成立 - 依据2012年3月27日董事会决议案成立[3] 委员会成员 - 由董事会从董事中委任，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[4] - 最少由3名成员组成，法定人数为两名[5][6] 委员会主席 - 由董事会委任，应为董事会主席或独立非执行董事[6] 委员会职权 - 会议程序受公司章程细则规定的董事会会议程序规管[7] - 获董事会授权调查、索取资料、咨询专业意见、邀请外界人士参会[8] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构等，协助编制技能表并提建议[8] - 负责物色、挑选提名董事人选，评核独立非执行董事独立性[8]