股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股东登记截至2025年07月28日收市后[3] - 会议于2025年08月06日14:00在浙江省绍兴市上虞区召开[6] - 会议采用现场和网络投票结合方式，推选人员监票计票[4][6] - 股东对表决结果有异议可要求重新点票[4] - 本次股东大会将审议16项议案，包括变更注册资本、发行H股等[6][7] 权益分派 - 2024年度权益分派以1,297,474,426股参与分配，每10股派现金红利1.5元，共派194,621,163.9元，每10股转增2股，共转增259,494,885股[8] - 公司股份总数将由1,302,622,626股变为1,562,117,511股，注册资本由130,262.2626万元变为156,211.7511万元[9] H股发行上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[15][16] - 本次拟发行的H股每股面值为人民币1.00元[16] - 本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前）[18] - 整体协调人可根据市场情况行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权[18] - 本次发行并上市相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月[27] - 若在有效期内取得相关监管机构批准或备案文件，决议有效期自动延长至发行并上市完成日与行使超额配售权（如有）孰晚日[27] - 本次发行并上市将分为香港公开发售及国际配售[20] - 香港公开发售部分配发基准根据有效申请数目决定，可能按比例分摊或抽签[20] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后）决定[21] - 募集资金扣除发行费用后用于扩大产能、提升研发实力等[25] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及授权人士处理H股发行并在港交所上市相关事项[29] - 授权内容包括确定发行规模、价格、时间等多项事宜[29][30][32][33][34][38][39][40][41][42][47] 人员变动 - 拟增选李晋为公司第九届董事会独立董事，任期自发行并上市之日起至第九届董事会任期届满之日止[53] - 拟补选马亚军、李迎刚为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止[63] - 公司发行并上市后，庞欣元等为执行董事，马亚军等为非执行董事，赵荣祥等为独立非执行董事[55] 制度修订 - 公司对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，《公司章程》（草案）及其附件经股东大会批准后，自发行并上市之日起生效[57][58] - 拟修订关联交易、独立董事工作等制度，经股东大会审议通过后于发行并上市之日起生效[60][61] 其他 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[9] - 公司拟聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为发行并上市的审计机构，截至2024年12月，信永中和香港拥有员工400多人[49] - 选举董事、独立董事和监事采用累积投票制，如某投资者持有100股，在选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票表决权，选举监事议案有200票表决权[74][75]