收购情况 - 兵器装备集团实施存续分立，汽车业务分立至中国长安汽车[5] - 分立后中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力50.93%股份成间接控股股东[5] - 收购完成后上市公司实际控制人仍为国务院国资委[5] - 中国长安汽车在东安动力拥有权益的股份比例将超30%[5] - 中信建投证券担任本次收购财务顾问[5] 财务数据 - 公司注册资本为2000000万元[19] - 截至2025年5月31日总资产为5318632.34万元[21] - 截至2025年5月31日总负债为1002180.93万元[21] - 截至2025年5月31日净资产为4316451.41万元[21] - 截至2025年5月31日资产负债率为18.84%[21] 时间节点 - 2025年5月4日兵器装备集团董事会审议通过重组方案[31] - 2025年6月4日兵器装备集团收到国务院国资委通知实施分立[31] - 2025年7月25日、7月27日分别核发分立后的《营业执照》[32] - 2025年7月27日兵器装备集团与公司签订《分立协议》[33] 未来展望 - 截至报告签署日收购人未来12个月内暂无改变上市公司主营业务等计划[36][38][39] - 收购人尚无对公司章程条款等进行重大调整的计划[40][41][42][43] 合规情况 - 收购人按相关法律法规编写收购报告书及其摘要并披露内容[16] - 财务顾问核查收购报告书未见重大遗漏等情形[16] - 截至报告签署日收购人具备收购主体资格[18] 竞争与交易 - 收购前后均不存在同业竞争，长安汽车出具避免同业竞争说明[52][53] - 收购人2025年7月27日设立，前24个月内与上市公司未发生关联交易[54] - 收购前关联交易已披露，收购不新增关联方和关联交易[55] 其他 - 收购人承诺保证上市公司独立性，减少和规范关联交易等[45][55][56] - 收购人可免于要约增持股份，财务顾问认为收购合法有效[62][64]