收购信息 - 兵器装备集团汽车业务分立至中国长安汽车，辰致集团100%股权也分立至中国长安汽车[5] - 分立后中国长安汽车通过辰致集团间接持有东安动力50.93%股份，成间接控股股东[5] - 收购后东安动力实际控制人仍为国务院国资委，中国长安汽车在东安动力权益股份超30%[5] - 中信建投证券担任本次收购财务顾问[5] 公司财务数据 - 公司注册资本为2000000万元[19] - 截至2025年5月31日总资产为5318632.34万元[21] - 截至2025年5月31日总负债为1002180.93万元[21] - 截至2025年5月31日净资产为4316451.41万元[21] - 截至2025年5月31日资产负债率为18.84%[21] 时间节点 - 2025年5月4日兵器装备集团董事会审议通过重组方案[31] - 2025年6月4日兵器装备集团收到国务院国资委分立通知[31] - 2025年7月25日、7月27日两地市场监督管理局核发《营业执照》[32] - 2025年7月27日兵器装备集团与公司签订《分立协议》[33] 未来展望 - 收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务等重大计划[36][38][39] - 收购人尚无修改公司章程等重大调整计划[40][41][42][43] - 收购完成前后不影响上市公司独立性，收购人承诺保证其独立性[44][45] 其他情况 - 兵器装备集团及其控制企业与东安动力无同业竞争[52][53] - 中国长安汽车2025年7月27日设立，前24个月与上市公司无关联交易[54] - 收购前关联交易已披露，收购不新增关联方及关联交易[55] - 收购人承诺减少关联交易，按规定操作并披露[55] - 收购人承诺不占用上市公司资金等[56] - 收购人出具多项承诺函和说明[45][53][55] - 财务顾问认为收购人计划及承诺利于上市公司发展[43][53][56] - 前24个月收购人及其董高与上市公司无大额资产交易[58] - 前24个月收购人及其董高与上市公司董监高无大额交易[59] - 前24个月收购人及其董高无更换董监高计划及补偿安排[59] - 前24个月收购人及其董高无重大合同安排[60] - 收购中除聘请证券服务机构外无聘请其他第三方情形[61] - 收购人可免于要约增持股份[62] - 前6个月收购人及其董高和直系亲属无买卖上市公司股票行为[63] - 财务顾问认为收购合法有效，免于要约收购符合规定[64]