公司名称变更 - 公司拟将中文全称由阳煤化工股份有限公司变更为山西潞安化工科技股份有限公司[13] - 公司拟将英文全称由YANGMEI CHEMICAL CO.,LTD变更为Shanxi Lu'an Chemical Technology Co.,Ltd.[13] - 公司拟将证券简称由阳煤化工变更为潞化科技，证券代码600691保持不变[13][15] 章程修订 - 拟修订章程，新章程名称为山西潞安化工科技股份有限公司章程（2025年7月修订版）[19] - 新章程规定董事长代表公司执行事务，为公司法定代表人[19] 股东与股权 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有向股东大会行使提案权的权利[22] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可按规定行使相关权利[22] - 股东买入公司有表决权股份超过规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[31] 交易与担保 - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[26] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议批准[26] 会议相关 - 股东大会时间为2025年8月6日9:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 股东会决议公告时，召集股东持股比例不得低于10%[27] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[27] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[32] - 公司职工代表董事为2名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[33] - 独立董事应占公司董事会成员三分之一以上，且至少有1名会计专业人士[36] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[45][47] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[47] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[47] 财务与利润 - 公司弥补亏损和提取公积金后余税后利润按股东持股比例分配[47] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产或转增资本，资本公积金不用于补亏[47] - 公司聘用会计师事务所进行年度会计报表审计等业务，聘期1年，可续聘[49] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[49] - 公司合并或分立，自股东会做出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或公示系统公告[49] - 公司减少注册资本，自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或公示系统公告[50]