公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.01港元，代号为3928[9][3] - 最后实际可行日期为2025年1月20日[9] 股份情况 - 最后实际可行日期公司已发行4.8亿股股份且无库存股份[14][22] - 最后实际可行日期前12个月内，股份于联交所买卖最高价格为4.01港元，最低为1.00港元[32] - 最后实际可行日期前6个月内，公司无购回任何股份[30] 授权情况 - 公司发行及购回股份现有授权2024年3月15日获批，将在股东周年大会结束时失效[14] - 拟授出发行授权，可发行最多9600万股股份，占决议案通过当日已发行股份总数20%[15] - 拟授出购回授权，可购回最多4800万股股份，占决议案通过当日已发行股份总数10%[15] - 拟加入相当于购回股份总数的数额扩大发行授权[15] - 发行及购回授权持续生效至公司下届股东周年大会结束等最早发生情况[14] 股东权益 - 最后实际可行日期，Alpine拥有3.6亿股股份，占公司已发行股本约75%[28] - 若购回授权获悉数行使，Alpine权益将增至约83.33%，会使公众人士持股数低于25%[29] 人员情况 - 何志康、张天德2024年9月25日获委任为执行董事，任期三年，年薪12万港元，截至2024年9月30日止年度薪酬约1973港元[35][36][37][39] - 罗嘉荣2024年9月25日获委任为非执行董事，任期三年，年度酬金12万港元[39][41] - 谭先生2024年9月25日获委任，任期三年，年度酬金12万港元，曾于国际律师事务所担任财务总监达9年，拥有超30年专业会计经验[41] - 李先生2024年9月25日获委任，任期三年，年度酬金12万港元，自2019年11月起担任广州天地源生物科技有限公司总经理[44] - 陈女士2024年11月29日获委任为独立非执行董事，年度酬金12万港元[46][48] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年3月14日上午11时在新加坡举行[4] - 大会将处理包括省览财务报表、重选董事、续聘核数师等事项[49] - 一般及无条件批准董事行使权力配發股份，总数不超决议案通过当日已发行股本股份总数（不含库存股份）的20%[51] - 一般及无条件批准董事行使权力购回股份，总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[54] - 通过特定决议案后，可增加董事配發股份总数，增加数额相当于购回股份总数[54] - 一般授权扩大数额不得超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[55] - 有权出席大会并投票的股东可委任他人代其出席并投票，持有两股或以上可委派多名受委代表[55] - 联名持有人投票时公司接纳股东名册内排名首位持有人的投票，其他联名持有人无表决权[55] - 代表委任表格等文件须在大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[55] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会并投票，此时表格视作撤回[55] - 库存股份持有人在公司股东大会上无投票权[55]