会议相关 - 公司股东周年大会将于2025年6月20日下午2时在北京朝阳甘露园南里20号中国核建大厦4层会议室召开[4] - 代表委任表格须不迟于2025年6月18日下午2时交回[4] - 公司股份过户登记处2025年6月17日至20日暂停办理过户登记[60] - 股份过户文件等须最迟于2025年6月16日下午四时三十分前送交指定地址办理登记[60] 股份情况 - 最后实际可行日期（2025年4月23日）公司已发行股份525,271,416股，不包括248,000股库存股份[14][26] - 公司拟回购最多52,527,141股股份，占已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[1][26] - 公司拟配发、发行及处理最多105,054,283股新股份，占已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[1] - 过去12个月至最后实际可行日期，股份最高成交价为1.90港元，最低成交价为0.60港元[33] - 最后实际可行日期前六个月内，公司购回133,000股股份，未注销作库存股份[34][35] - 截至最后实际可行日期，公司尚未注销购回的47,000股股份[36] 股东权益 - 张玉先生持有181,531,916股股份，占公司全部已发行股本约34.56%，全面行使购回授权后持股比例将变为38.40%[30] - 中信证券持有184,388,336股好仓和655,000股淡仓，分别占公司全部已发行股本约35.10%和好仓和0.12%淡仓，全面行使购回授权后持股比例将变为39.00%好仓和0.14%淡仓[31] 人员变动 - 张辉先生、韩志梅女士及耿嘉琦先生须于股东周年大会上退任董事并接受重选[16][53] - 罗兵咸永道会计师事务所将在股东周年大会上退任公司核数师，公司建议续聘其至下届股东周年大会结束[18][53] 薪酬信息 - 截至2024年12月31日止年度，张辉先生年薪为人民币1,080,000元[41] - 韩志梅女士于2022年6月28日获委任为执行董事，年薪108.1万元[42][46] 授权情况 - 2024年6月21日股东周年大会授予的发行及购回股份授权将在本次股东周年大会结束时失效[14] - 购回授权及发行授权将在股东周年大会后下届股东周年大会结束时或更早日期失效[14] - 扩大一般性授权增发股份数额不得超决议案获通过日公司已发行股份总数的10%[57]