股东周年大会 - 公司将于2025年6月27日下午4时在香港中环毕打街20号会德丰大厦7楼举行股东周年大会[3][32][62] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][33][70] - 2025年6月20日营业结束时名列公司股份过户登记名册的股东，有权出席大会并投票[34] - 2025年6月23日至6月27日暂停办理过户登记册及股份过户登记手续[34][70] - 所有凭相关股票证进行的过户须在2025年6月20日下午4时30分前存入公司股份过户登记处[34][70] - 股东周年大会上除程序或行政事宜外的决议案将以投票方式表决[35] 授权相关 - 最后实际可行日期为2025年4月23日，公司已发行股份为3,219,373,986股，获批新发行授权后可配发、发行及买卖最多643,874,797股股份[10][16][51] - 购回授权下可回购股份限于通过决议案当日已发行股份总数最多10%，即321,937,398股[12][18][52] - 2024年6月28日股东授予的一般授权将在本次股东周年大会结束后届满，本次大会将提呈授予董事新发行授权的普通决议案[15] - 授权若获批，至公司下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销或修订授权时（以最早发生者为准）持续生效[17] - 购回授权若获授出，至公司下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销或修订授权当日（以较早者为准）生效[20] 董事相关 - 杜女士和梁先生须在股东周年大会轮值退任并符合资格膺选连任，董先生将提独立决议案进一步委任[22][26] - 杜女士财务及会计领域经验超30年，多专业领域管理经验超20年，委任函自2025年2月14日起延长一年，每年董事酬金120,000港元[23][40][41] - 梁先生有超10年香港上市公司及私人公司会计等工作多元化经验，委任函自2025年2月9日起延长一年，每年董事酬金120,000港元[24][42][44] - 董先生自2014年2月获委任为独立非执行董事，任期逾9年，自2025年1月1日起任北京控股有限公司执行董事等职，委任函自2025年2月17日起延长一年，每年董事酬金120,000港元[26][45][46][49] 股份相关 - 2024年4月至2025年4月（截至最后实际可行日期），股份最高月价为0.950港元，最低月价为0.230港元[56] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份，行使购回授权时，董事可决议注销或持有购回股份[60] - 控股股东魏先生持有2,246,160,464股股份，约占已发行股份总数的69.77%[59] 其他 - 考虑通过省览、采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等普通决议案[63] - 续聘退任核数师安永会计师事务所[63] - 公司向股东寻求批准授予董事一般授权以配发及发行股份，目前无发行新股计划[70] - 若股东大会当日9时至15时悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，大会将自动延期或押后，公司将公告重新安排大会的日期、时间及地点[70]