协议订立 - 2024年12月27日公司与浪潮集团重续三年相关交易框架协议并修订年度上限[3][16] - 2024年12月27日建议与浪潮财务订立2025年框架金融服务协议，期限至2027年12月31日[4][17] - 2024年12月27日与浪潮文旅订立2025年差旅服务框架协议，延期三年并修订年度上限[5][17] 股权结构 - 浪潮集团拥有公司已发行股本约54.44%的权益[6][85][104] - 浪潮财务由公司直接持有20%股权，浪潮集团直接持有60%股权，浪潮软件持有20%股权[6][86] 交易数据 - 采购交易2022 - 2024年实际金额分别为262,073千元、397,681千元、463,325千元，2025 - 2027年建议年度上限分别为1,004,800千元、1,139,443千元、1,292,129千元[23] - 公用服务交易2022 - 2024年实际金额分别为11,142千元、13,413千元、12,051千元，2024年年度上限由14,777,000元修订为20,000,000元，2025 - 2027年建议年度上限分别为23,066千元、26,157千元、29,662千元[29] - 租赁交易北京金额为8741千元，济南2023 - 2025年交易金额分别为29953千元、29016千元、（52410）千元，香港2023 - 2024年交易金额分别为587千元、576千元，2025 - 2027年建议年度上限均为45000千元[35][37] - 供应交易2022 - 2024年过往交易金额分别为354247千元、426352千元、449555千元，2025 - 2027年建议年度上限分别为1010807千元、1146225千元、1299854千元[44] - 截至2024年11月30日，销售代理2022 - 2024年交易额年度上限分别为1420000千元、1846000千元、2400000千元，2025 - 2027年分别为818635千元、928332千元、1052728千元[49][50] - 截至2024年11月30日，2023 - 2025年存款服务现有年度上限均为500000千元，2025 - 2027年建议年度上限分别为900000千元、1050000千元、1200000千元[60] - 2025 - 2027年其他金融服务A类建议年度上限均为2亿美元，B类均为3亿元人民币[65] - 截至2024年12月31日止年度，差旅服务过往交易金额为16,326千元，现有年度上限30,000千元，2025 - 2027年建议年度上限均为30,000千元[78][79] 交易规定 - 框架协议下公用服务交易及租赁交易经修订年度上限适用百分比率超0.1%低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，豁免通函等规定[7][89] - 框架协议下采购、供应及销售代理交易经修订年度上限适用百分比率超25%低于75%，须遵守多项规定并构成主要交易[7][89] - 2025年框架金融服务协议下存款服务和第一类其他金融服务最高年度上限适用百分比率超25%低于75%且超1000万港元，构成主要交易及持续关连交易[10][92] - 贷款融资服务按正常商业条款进行，获全面豁免遵守部分规定[10][92] - 2025年差旅服务框架协议下交易年度上限总额最高适用百分比率超0.1%低于5%，须遵守申报等规定，豁免通函等规定[11][93] 其他要点 - 通函预计于2025年1月20日或之前寄发予股东[14][96] - 公司管理层将定期审阅销售代理交易，高级管理层每月监控交易金额[52] - 独立非执行董事和公司核数师将对持续关连交易进行年度审阅[52] - 2022年、2023年及2024年6月30日公司现金及现金等价物分别为1193170港元、1264504港元及528702港元[61] - 公司财务部每日监控浪潮财务存款结余，每月审阅存款、贷款融资市场利率及其他金融服务报价[69] - 浪潮文旅为公司提供60天信贷期以结清服务费[77] - 浪潮文旅直接从合作航空公司购买机票比通过第三方平台综合节省5%[82] - 独立董事委员会由黄烈初先生、张瑞君女士及丁香乾先生组成，珑盛资本有限公司为独立财务顾问[94] - 公司将召开股东特别大会供独立股东考虑并酌情通过相关决议案[95] - 浪潮集团有限公司及其联系人控制621,679,686股股份，占公司已发行股本约54.44%，应就相关决议案放弃投票[13][95]