会议安排 - 股东特别大会将于2025年6月19日上午十一时举行[3] - 若8号或以上热带气旋等警告生效，大会延至无相关警告的下一个营业日[8] - 若相关警告于大会指定时间三小时前除下，大会如期举行[8] - 若3号或以下热带气旋或黄、红色暴雨警告生效，大会如期举行[8] 股份相关 - 2025年股份奖励计划授权限额为股东批准当日已发行股份总数的10%[4] - 2015年9月22日购股权计划自采纳2025年股份奖励计划起终止（未行使购股除外）[5] 时间限制 - 代表委任表格须不迟于2025年6月17日上午十一时交回[6] - 公司于2025年6月16日至6月19日暂停办理股份过户登记手续[6] - 过户文件及股票须于2025年6月13日下午四时三十分前交回办理登记[6] 人员构成 - 通告日期执行董事4人，非执行董事3人，独立非执行董事4人[7]