会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年5月22日上午9时30分在深圳金蝶软件园举行[3][24][48] - 公司将在2025年5月16日至22日关闭股东名册，暂停办理股份过户登记手续[24][56] 股份情况 - 最后实际可行日期公司已发行3,549,108,771股股份[15][31] - 建议发行授权通过且大会前无进一步发行及购回股份，公司可发行不超354,910,877股股份[15] - 建议购回授权通过且大会前无进一步发行及购回股份，公司可购回不超354,910,877股股份[18][31] - 2025年1月2日至13日公司回购股份合计5,059,000股，已在2月注销[37] - 最后实际可行日期，股份奖励计划受托人持有的未归属股份数目为12,661,064[26] 股价数据 - 公布2024年4月至2025年4月各月股份最高和最低价格，如2024年4月最高9.17港元，最低6.93港元[34] 人员情况 - 董明珠自2024年3月12日起任非执行董事，为期两年，酬金每年税后人民币150,000元，截至最后实际可行日期持有280,000股股份权益，占已发行股本约0.01%[39][40] - 徐少春自2025年1月1日起出任执行董事，为期两年，酬金每年税后人民币150,000元，截至最后实际可行日期于703,254,499股股份中拥有权益，占公司已发行股本约19.81%[43] - 周俊祥自2023年12月30日起担任独立非执行董事，为期两年，酬金每年税后人民币150,000元[46] 授权相关 - 2024年5月16日股东周年大会通过配发、发行及买卖不超当日已发行股本面值总额10%股份及购回不超10%股份的一般授权[14] - 建议发行授权配发、发行及买卖不多于通过决议案当日已发行股本总面值10%证券，折让不超10%[16] - 建议购回授权购回不多于通过决议案当日已发行股本总面值10%证券[16] - 行使建议购回授权可能对公司营运资金或资产负债比率有不利影响，重大不利时董事不会行使[33] 大会事项 - 股东周年大会将省览及采纳公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合账目等[49] - 大会将重新推选徐少春为执行董事、董明珠为非执行董事、周俊祥为独立非执行董事[49] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[49] - 大会将重新委任罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[49]