香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 遠大醫藥集團有限公司 主席 唐緯坤博士 香港，二零二五年三月十八日 Grand Pharmaceutical Group Limited 遠大醫藥集團有限公司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00512) 澄清公告 公司細則 茲提述遠大醫藥集團有限公司（「本公司」）於二零二三年六月二日在週年大會上通過 特別議程，在「展示文件」下刊發的公司細則。 本公司謹此澄清因操作錯誤，該文件的標題誤選為「展示文件」，正確標題為 「憲章文 件」。 公司細則內容並無錯誤，並已於二零二五年三月十八日以正確標題重新上傳。 於本公告日期，董事會由四名執行董事唐緯坤博士、周超先生、楊光先生及林芷伊女士，及四 名獨立非執行董事蘇彩雲女士、邢麗娜博士、裴更博士及胡野碧先生組成 。 * 僅供識別 -1- ...