会议安排 - 公司谨订于2025年4月30日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格最迟须于2025年4月28日上午10时前送达[3] 股份授权 - 建议授予董事一般性授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份[12] - 建议授予董事一般性授权，可回购不超已发行股份总数10%的股份[12] - 2024年5月23日批准的发行及回购股份授权将在本次股东周年大会结束时终止[12] 股份情况 - 最后实际可行日期为2025年3月31日，已发行股份7,284,855,440股，获批后董事可处理最多1,456,971,088股股份[9][14] - 公司最多可回购728,485,544股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数10%[29] - 最后实际可行日期，首钢集团及北京国管分别持有已发行股份总数约24.95%及9.99%，全面行使授权后将分别增至约27.72%及11.10%，合共持股从约34.94%增至约38.82%[34] - 股份回购授权全面行使，公众人士所持股份数目不会低于25%[36] - 紧接最后实际可行日期前6个月内，公司于联交所回购合共1,160,000股股份[36] - 2024年12月23 - 31日公司多次回购股份，给出不同日期回购数量及每股价格范围[36] - 股份过去12个月内，2月最高价格1.970港元，3月（截至最后实际可行日期）最低价格1.470港元[37] 人员变动 - 徐量、蔡奋强、邓有高和张泉灵将在股东周年大会轮值退任，张泉灵将膺选连任，徐量、蔡奋强、邓有高将任满告退[17] - 张女士初始任期为2020年1月1日至2020年12月31日，后续自动续期每次12个月，须至少每三年一次在公司股东周年大会上轮值退任并重选[40] - 张女士每年收取董事袍金480,000港元，每次出席董事会或委员会会议可收取津贴5,000港元[40] 章程细则 - 建议修订章程细则，使其符合库存股份法规、与无纸化上市机制一致等，须在股东周年大会以特别决议案通过[20] - 建议修订章程细则，规定中英文本内容如有差异或不一致，以英文版本为准[42]