股东周年大会信息 - 公司将于2025年6月26日上午10时在北京举行股东周年大会[3][50] - 代表委任表格需在2025年6月24日上午10时前交回香港股份过户登记处[4][26][63] - 公司股东名册于2025年6月23日至26日暂停办理股份过户登记[24][63] - 未登记股份持有人须在2025年6月20日下午4时30分前办理登记手续[24][63] 股份发行与购回授权 - 发行授权可配发不超已发行股份总数20%的额外股份，最多354,068,670股[8][20][22] - 购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份，最多177,034,335股[10][18][22] - 发行及购回授权有效期至公司下届股东周年大会结束等最早发生的情况为止[22] 人员变动 - 陈宝国、金永生、余利民及孟谨聪将在股东周年大会退任并符合资格膺选连任[14] - 孟谨聪2025年5月7日订立服务协议任执行董事3年，后续可自动续期1年[38] 财务相关 - 股份每股面值为0.0000002美元[10] - 2024年6月至2025年5月，股份最高价格为0.720港元，最低价格为0.070港元[44] - 截至最后实际可行日期，高弟男实益拥有419,209,300股股份，占已发行股本约23.68%[47] 其他事项 - 董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[17][51] - 购回股份资金可来自公司溢利、发行新股所得款项，符合规定可用股本支付[42]